Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"<BR>19.06.2024 09:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:</P>
<P>	Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	01091-А.</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;</P>
<P>http://www.energia.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:19.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.06.2024</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.06.2024 (окончание заочного голосования).</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1. О рассмотрении Отчета (актуализированного) единоличного исполнительного органа Общества о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2022 год.</P>
<P>2. О рассмотрении проекта «Регламент организации и проведения внутренних аудиторских проверок».</P>
<P>3. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году.</P>
<P>4. Об оказании благотворительной помощи.</P>
<P>5. О рассмотрении ежегодных отчетов комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о результатах своей деятельности.</P>
<P>6. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.03.2024.</P>
<P>7. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на второе полугодие 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления корпоративной</P>
<P>деятельности  ПАО «РКК «Энергия»		                                    Т.В. Федорова</P>
<P>	                                                                          (подпись)	</P>
<P>3.2. Дата: «19» июня 2024 г.	</P>