Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров: об утверждении внутренних документов эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров). Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Формулировка решения: В соответствии с пп.55 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить «Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.12.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 27.12.2021 г., протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова
3.2. Дата: «28» декабря 2021 г.