Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделки с заинтересованностью»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (сущ. факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
31.05.2021г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
По подвопросам 2 и 3 члены Совета директоров Озар И.Я., Кузьминов А.С., Савельев С.В., Хайлов М.Н. не принимают участия в голосовании в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласно вышеуказанного пункта в публичном обществе решение по сделке с заинтересованностью принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении и одновременно отвечающих требованиям, изложенным в указанном пункте.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление и поставку двух транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС» между АО «Главкосмос» (Заказчик) и ПАО «РКК «Энергия» (Исполнитель) по ориентировочной (уточняемой) цене в размере 5 056 131 831,14 (Пять миллиардов пятьдесят шесть миллионов сто тридцать одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 14 копеек, с учетом ориентировочной (предельной) себестоимости продукции.
Срок действия договора – по 31.12.2023 г. или до полного исполнения сторонами обязательств (в зависимости от того, какое обстоятельство наступит позднее).
Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос.
Необходимое количество голосов набрано. Решение принято.
Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом сторон сделки, члены Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Кузьминов А.С., Савельев С.В., Хайлов М.Н. – члены Совета директоров АО «Главкосмос».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 28.05.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2021 г., протокол №13.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности «ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «01» июня 2021 г. М.П.