Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
2.2.1. Рассмотрение поступивших в порядке ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложений от акционеров о включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) ПАО «РКК «Энергия».
Решение:
- Принять поступившие от акционера ПАО «РКК «Энергия» Госкорпорации «Роскосмос», владельца 59,51% голосующих акций, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» как соответствующие требованиям Устава ПАО «РКК «Энергия», Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов.
- Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО «РКК «Энергия» Госкорпорацией «Роскосмос», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»:
1. Блошенко Александр Витальевич
2. Данилов Александр Вячеславович
3. Крикалев Сергей Константинович
4. Кузьминов Антон Сергеевич
5. Озар Игорь Яковлевич
6. Рогозин Дмитрий Олегович
7. Романов Константин Владимирович
8. Савельев Сергей Валентинович
9. Суворов Павел Анатольевич
10. Форсов Георгий Львович
11. Хайлов Михаил Николаевич
Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
Решение: В рамках подготовки к проведению ВОСА
Утвердить:
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;
- текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;
- проект формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров.
Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2.3. О формировании секретариата ВОСА.
Решение: Руководствуясь ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением об общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», избрать Секретариат внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» в следующем составе:
- Пискарева Галина Владимировна (главный специалист отдела организации корпоративного управления);
- Донцов Илья Игоревич (специалист отдела организации корпоративного управления).
Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.08.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.08.2021 г., протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A1021S8 от 18.08.2020 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» __________Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «13» августа 2021 г. М.П.