Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворума не имеется (в заседании приняли участие 4 из 9 членов Совета директоров).
На дату окончания приема бюллетеней для голосования 4 члена Совета директоров подали заявления о сложении полномочий члена Совета директоров и в соответствии с п.4 ст.29 Устава ПАО «РКК «Энергия» считаются выбывшими из состава Совета директоров. Еще один член Совета директоров не принял участие в заочном голосовании, а также подал заявление о сложении полномочий члена Совета директоров с 30.04.2025.
В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), если количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Все вопросы повестки данного заочного голосования касаются вопросов проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества и в соответствии с вышеуказанной ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», оставшиеся члены Совета директоров Общества правомочны принимать решения по вопросам повестки дня.
По вопросу 2. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» на ВОСА».
Проголосовали: «за» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» на ВОСА».
Формулировка решения:
Включить в список кандидатур для голосования на ВОСА по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» 9 кандидатов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема бюллетеней - 24.04.2025 (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2025, протокол № 16.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-007D от 03.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A10ATU6 соответственно.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» ____________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2025 г.