Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года, почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: www.vtbreg.ru.
Заполнение электронной форма бюллетеней возможно в личном кабинете акционера на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.06.2024.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.06.2024.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2023 год.
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2023 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
7) О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» на 2024 год.
8) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• срок предоставления информации: с 06.06.2024 по 27.06.2024 (в течение 20 дней до даты проведения собрания и в дату собрания);
• место предоставления информации:
- по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия» (месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа): г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, в здании бюро пропусков (центральная проходная), комната 1, ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов (в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13 до 14 часов;
• информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) реестродержателю акций ПАО «РКК «Энергия» для дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия»;
• информация (материалы) предоставляется в ограниченном составе(объеме) на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и(или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
• копии материалов предоставляются ПАО «РКК «Энергия» лицу, имеющему право на участие в ГОСА, по его требованию в течение 7 рабочих дней с даты поступления в ПАО «РКК «Энергия» соответствующего требования. За изготовление копий документов взимается плата.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-006D от 22.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A107MH9 соответственно.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» 13.05.2024 (окончание заочного голосования), дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: 14.05.2024, протокол № 17.
Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» 24.05.2024, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: 27.05.2024, протокол № 18.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «27» мая 2024 г.