Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия (далее – ГОСА).
2.2.2. Об определении формы проведения собрания и даты ГОСА.
Решение: ГОСА провести в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 24.02.2021 № 17-ФЗ, предусматривающим возможность проведения общих собраний акционеров в 2021 году в форме заочного голосования). Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» – 26 июня 2021 года. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
Проголосовали: «за» - 08 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2.3. Об утверждении повестки дня ГОСА.
Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2020 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2021 год.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
8. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».
9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.
Проголосовали: «за» - 08 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2.4. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
Решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» – 01.06.2021 г.
Проголосовали: «за» - 08 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2021 г. (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2021 г., протокол № 11.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A1021S8 от 18.08.2020 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «06» мая 2021 г. М.П.