Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.11.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.11.2023 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»
(ВОСА) и порядка её предоставления.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования,
проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА.
3. Формирование секретариата ВОСА.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» ___________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «24» ноября 2023 г.