Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2025 (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предложениях акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) ПАО «РКК «Энергия».
2. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» на ВОСА.
3. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) Общества:
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ВОСА и порядка ее предоставления;
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА;
- Формирование рабочих органов ВОСА - президиума, ведущего, секретаря ВОСА и определение лица, уполномоченного председательствовать на ВОСА..
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-007D от 03.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A10ATU6 соответственно.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» ____________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «18» апреля 2025 г.