Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва»
(далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.02.2022 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Формирование рекомендаций об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА):
2.1. Об утверждении повестки дня ВОСА.
2.2. Об определении даты и формы проведения ВОСА
2.3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
3. Об утверждении:
- Формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;
- Текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования;
- Проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
- Порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия».
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» и порядка её предоставления.
5. О формировании секретариата внеочередного общего собрания акционеров.
6. О введении в Обществе Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях (в новой редакции).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-004D от 21.10.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A103WY2 от 22.10.2021г.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т. В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «14» февраля 2022г.