Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"
03.05.2024 10:45


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;

http://www.energia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.05.2024

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.05.2024 (окончание заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ГОСА):

1.1. Об определении даты, времени, места и формы проведения ГОСА.

1.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ГОСА.

2. Об утверждении повестки дня ГОСА.

3. О порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА.

4. Рассмотрение проекта «Положения об общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» в новой редакции.

5. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-006D от 22.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A107MH9 соответственно.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной

деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова

(подпись)

3.2. Дата: «03» мая 2024 г.