Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 13.04.2021 11:44:41) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=LGbeQYQSWUawNCYwl-AWy7g-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Данное сообщение публикуется к Сообщению о существенном факте, опубликованному в ленте новостей 13.04.2021 г. в 11:44.
Полный текст публикуемого Сообщения о существенном факте с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: откорректировать п. 2.2. читать в следующей редакции: 30.04.2021 либо не позднее одного рабочего дня после получения заполненных бюллетеней для голосования всех членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (окончание заочного голосования).
Повестка дня заседания Совета директоров без изменения.
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2021 либо не позднее одного рабочего дня после получения заполненных бюллетеней для голосования всех членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О составе Правления ПАО «РКК «Энергия».
2. Рассмотрение Регламента осуществления пост-контрольных мероприятий в ПАО «РКК «Энергия» по результатам проведения общекорпоративных контрольных мероприятий.
3. Об изменении реестра непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия». Рассмотрение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РКК «Энергия».
4. Рассмотрение Отчета Отдела внутреннего аудита за 2020 год.
5. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.
6. Рассмотрение проекта новой редакции «Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
7. Рассмотрение проекта новой редакции «Положения о компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
8. Рассмотрение проекта новой редакции «Положения о Правлении ПАО «РКК «Энергия».
9. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».
10. Рассмотрение проекта документа по работе с инсайдерской информацией.
11. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ГОСА):
11.1. Об определении даты и формы проведения ГОСА.
11.2. Об утверждении повестки дня ГОСА.
11.3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «19» апреля 2021 г. М.П.