Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сокол"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 143532, Московская обл., Истринский р-н, г.Дедовск, ул.Керамическая, д.24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001817026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017014522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16470-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5017014522
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2023 г. место проведения собрания – Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д. 24.; время начала годового общего собрания – 12 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент открытия общего собрания (12 часов 30 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 361045 кумулятивных голосов, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 2, 3 повестки дня, составило 72209. Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Сокол».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «Сокол» за 2022 год.
3. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Сокол».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 361045.
Результаты распределение голосов по 1 вопросу повестки дня:
1.ОБРАЗЦОВ Валерий Аркадьевич7220920,0000%
2.СОКОЛОВ Алексей Владимирович7220920,0000%
3.СОКОЛОВ Леонид Алексеевич7220920,0000%
4.ПОГОРИЛЯК Борис Иванович7220920,0000%
5.ОБРАЗЦОВА Анастасия Валерьевна7220920,0000%
Против всех кандидатов 00,0000%
Воздержался по всем кандидатам 00,0000%
РЕШЕНИЕ: 1. Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Сокол»:
1. ОБРАЗЦОВА Валерия Аркадьевича;
2. СОКОЛОВА Алексея Владимировича;
3. ПОГОРИЛЯКА Бориса Ивановича;
4. СОКОЛОВА Леонида Алексеевича;
5. ОБРАЗЦОВУ Анастасию Валерьевну.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 72209.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 72209 (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%).
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «Сокол» за 2022 год, дивидендов по именным обыкновенным акциям Акционерного общества «Сокол» по итогам 2022 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 72209.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 72209 (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%).
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить аудитором Акционерного общества «Сокол» ООО «АУДИТ-ГАРАНТ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.05.2023 г., №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные именные государственный регистрационный номер 1-01-16470-A, дата государственной регистрации 02.02.2018 г., акции обыкновенные бездокументарные именные государственный регистрационный номер 1-01-16470-A-001D, дата государственной регистрации 04.10.2022 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.В.Пясецкий
3.2. Дата: 15.05.2023 г.