Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."<BR>16.02.2023 14:04</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Категория (тип) акций:</P>
<P>
</P>
<P>Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)</P>
<P>Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>16.02.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>01.03.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества.</P>
<P>2.	Утверждение Положения об организации внутреннего аудита Общества.</P>
<P>3.	Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>4.	Утверждение членов Комитета по аудиту.</P>
<P>5.	Утверждение Председателя Комитета по аудиту.</P>
<P>6.	Утверждение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.В. Пономаренко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.02.2023г.</P>