Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента:
Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)
Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)
2.2. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.3. Форма проведения общего собрания.
заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.
2.4. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «02» июня 2023г.
Место нахождения Общества: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. КИРОВА, Д. 5.
Адрес Общества: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. КИРОВА, Д. 5.
2.5. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 540 170
(95,368 %)
Кворум для собрания имеется. Собрание правомочно.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
По вопросу повестки дня №1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 540 170
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 538 578 | 99,95503%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 156
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 436
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня №2:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 18 560 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 18 560 500
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 17 700 850
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Бушуев Вячеслав Михайлович 3 539 717
2. Кобякин Владимир Николаевич 3 539 657
3. Пономаренко Глеб Владимирович 3 539 732
4. Нартов Юрий Александрович 3 539 392
5. Козорез Юрий Андреевич 3 539 392
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 2 960
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня №3:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии:
1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 174 791
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 861
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня №4:
Об утверждении Аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества в 2023 году ООО Аудит-Инициатива" Государственная регистрация: свидетельство ОГРЮЛ серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным гос. рег. номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве. Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 540 170
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 538 578 | 99,95503%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 156
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 436
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
2. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич
3. Утвердить Аудитором Общества в 2023 году ООО Аудит-Инициатива" Государственная регистрация: свидетельство ОГРЮЛ серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным гос. рег. номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве. Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания.
Протокол № 04-23 от «06» июня 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Пономаренко
3.2. Дата 06.06.2023г.