Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)

Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:

02.06.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.».

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных, что составляет 80 (Восемьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня:

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.».

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил Пономаренко Глеб Владимирович, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Бушуева Вячеслава Михайловича, а заместителем Председателя Совета директоров Кобякина Владимира Николаевича. Согласие кандидатов получено, других предложений в Общество не поступало. Предложение вынесено на голосование.

Постановили:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Бушуева Вячеслава Михайловича, а заместителем Председателя Совета директоров Кобякина Владимира Николаевича.

Решение принято единогласно.

За принятие указанного решения голосовали:

1. Кобякин Владимир Николаевич

2. Пономаренко Глеб Владимирович

3. Нартов Юрий Александрович

4. Козорез Юрий Андреевич

2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Бушуева Вячеслава Михайловича, а заместителем Председателя Совета директоров Кобякина Владимира Николаевича

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

Протокол № 05-23 от «07» июня 2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Пономаренко

3.2. Дата 07.06.2023г.