Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций:
Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)
Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)
2.2. Дата проведения заседания совета директоров:
24.04.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.».
2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Председательствующий:
Заместитель Председателя Совета директоров Общества Кобякин Владимир Николаевич.
1. Кобякин Владимир Николаевич
2. Пономаренко Глеб Владимирович
3. Нартов Юрий Александрович
4. Козорез Юрий Андреевич
В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 4 (Четыре) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных, что составляет 80 (Восемьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.».
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Заседание открыл Заместитель Председателя Совета директоров Общества Кобякин Владимир Николаевича.
Председательствующий сообщил, что заседание проводится с целью созыва годового общего собрания акционеров. Материалы, подлежащие рассмотрению и утверждению, были заблаговременно предоставлены членам Совета директоров для изучения.
В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных Обществах» есть ряд вопросов, подлежащих обязательному включению в повестку дня годового собрания.
Для нашего рассмотрения и предварительного утверждения в соответствии с п.4 ст.88 ФЗ об АО подготовлен Годовой отчет общества за 2023 год, выносимый на утверждение годового общего собрания в соответствии с требованиями Законодательства.
На голосование было поставлено предложение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.»
Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С.».
Место нахождения Общества: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.
Адрес Общества: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: Форма проведения собрания: в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ) созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «07» июня 2024г.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816)»
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.
Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2023 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Пригласить для участия в общем собрании:
Ковалёва С. В. – Заместителя директора АО ВП «АКТИВ»
Шпирнова Ю. В. - Директора Филиала «Реестр-1» АО «Реестр»
Утвердить:
Председателем общего собрания – Пономаренко Г. В.
Секретарем общего собрания – Кобякина В. Н.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - Филиалу"Реестр-1" АО "Реестр".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг «13» мая 2024г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
• обыкновенные акции;
• привилегированные акции типа «С».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7. Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли. По итогам 2023 года дивиденды не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8. Утвердить следующий список кандидатов в бюллетень для голосования, давших согласие баллотироваться
8.1. В Совет директоров:
1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов;” ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.2. В Ревизионную комиссию:
1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов;” ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
9. Включить в повестку дня годового общего собрания вопрос "Об утверждении Аудитора Общества» с формулировкой:
"Утвердить Аудитором Общества в 2024 году ООО Аудит-Инициатива" Государственная регистрация: свидетельство ОГРЮЛ серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным гос. рег. номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве. Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов;” ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
10. Утвердить форму и текст:
• Формулировок Решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
• Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
• Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
• Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» по распределению прибыли по итогам 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов;” ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
11. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и Сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров опубликовать в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу: http://www.liip.su/index.php.
Бюллетень для голосования направить акционерам Общества заказным письмом Почтой России в соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в сроки, установленные Законодательством РФ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов;” ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;
3. Аудиторское заключение;
4. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования на избрание в соответствующий орган общества;
5. Проект решений собрания по вопросам повестки дня;
6. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» по распределению прибыли по итогам 2023 года;
7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров;
8. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является Номинальный держатель/Центральный Депозитарий, в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 01.06.2016г. № 546-П поручить филиалу «Реестр-1» АО «Реестр» направление информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица Регистратора) по правилам взаимодействия и в форматах, которые установлены законодательством РФ Номинальному держателю/Центральному Депозитарию в сроки, установленные Законодательством РФ.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5, «Отдел кадров», в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов, а также по адресу в сети Интернет (Центр раскрытия корпоративной информации): http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 4 голоса - Кобякин Владимир Николаевич, Пономаренко Глеб Владимирович, Нартов Юрий Александрович, Козорез Юрий Андреевич; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов;” ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.»
Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С.».
Место нахождения Общества: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.
Адрес Общества: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: Форма проведения собрания: в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ) созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «07» июня 2024г.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816)»
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.
Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2023 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.
3. Пригласить для участия в общем собрании:
Ковалёва С. В. – Заместителя директора АО ВП «АКТИВ»
Шпирнова Ю. В. - Директора Филиала «Реестр-1» АО «Реестр»
Утвердить:
Председателем общего собрания – Пономаренко Г. В.
Секретарем общего собрания – Кобякина В. Н.
4. В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - Филиалу"Реестр-1" АО "Реестр".
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг «13» мая 2024г.
6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
• обыкновенные акции;
• привилегированные акции типа «С».
7. Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли. По итогам 2023 года дивиденды не выплачивать.
8. Утвердить следующий список кандидатов в бюллетень для голосования, давших согласие баллотироваться
8.1. В Совет директоров:
1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич
8.2. В Ревизионную комиссию:
1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна
9. Включить в повестку дня годового общего собрания вопрос "Об утверждении Аудитора Общества» с формулировкой:
"Утвердить Аудитором Общества в 2024 году ООО Аудит-Инициатива" Государственная регистрация: свидетельство ОГРЮЛ серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным гос. рег. номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве. Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350»
10. Утвердить форму и текст:
• Формулировок Решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
• Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
• Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
• Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» по распределению прибыли по итогам 2023 года.
11. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и Сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров опубликовать в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу: http://www.liip.su/index.php.
Бюллетень для голосования направить акционерам Общества заказным письмом Почтой России в соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в сроки, установленные Законодательством РФ.
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;
3. Аудиторское заключение;
4. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования на избрание в соответствующий орган общества;
5. Проект решений собрания по вопросам повестки дня;
6. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» по распределению прибыли по итогам 2023 года;
7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров;
8. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является Номинальный держатель/Центральный Депозитарий, в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 01.06.2016г. № 546-П поручить филиалу «Реестр-1» АО «Реестр» направление информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица Регистратора) по правилам взаимодействия и в форматах, которые установлены законодательством РФ Номинальному держателю/Центральному Депозитарию в сроки, установленные Законодательством РФ.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5, «Отдел кадров», в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов, а также по адресу в сети Интернет (Центр раскрытия корпоративной информации): http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
Протокол № 02-24 от «24» апреля 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Пономаренко
3.2. Дата 24.04.2024г.