Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций:
Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)
Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)
2.2. Дата проведения заседания совета директоров:
01.03.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2. Утверждение Положения об организации внутреннего аудита Общества.
3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
4. Утверждение членов Комитета по аудиту.
5. Утверждение Председателя Комитета по аудиту.
6. Утверждение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных, что составляет 80 (Восемьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 1 - 3:
Слушали:
Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» Кобякина В.Н.
В соответствии с пунктом 1 статьи 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ) в публичном обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров общества должен утвердить внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
Согласно пункту 2 статьи 87.1 Закона № 208-ФЗ для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества.
Во исполнение указанных документов были подготовлены проекты: Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества, Положения об организации внутреннего аудита Общества, Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. Данные документы были представлены вам для ознакомления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества.
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Утвердить Положение об организации внутреннего аудита Общества.
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 4 - 5:
Слушали:
Генерального директора Общества Пономаренко Г. В.
В соответствии с рассмотренными и утверждёнными документами Совет директоров Общества должен назначить трех членов Комитета по аудиту, в т. ч. Председателя. По действующему законодательству председателем Комитета по аудиту должен быть член Совета директоров Общества. Остальные члены Комитета могут назначаться как из числа работников Общества, так и не связанных с ним трудовыми отношениями.
Предлагается назначить председателем Комиссии по аудиту члена Совета директоров Общества Кобякина Владимира Николаевича, членами Комиссии Галанову Анастасию Александровну, Степаненко Ирину Александровну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
4. Утвердить членами Комитета по аудиту:
Кобякина Владимира Николаевича
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Галанову Анастасию Александровну
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Степаненко Ирину Александровну
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
5. Утвердить Председателем Комитета по аудиту
Кобякина Владимира Николаевича
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 6:
Слушали:
Генерального директора Общества Пономаренко Г. В.
В соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества должен назначить должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита либо заключить договор с иным юридическим лицом на организацию и осуществление внутреннего аудита, при условии, что это предусмотрено внутренними документами Общества.
В принятом Положении об организации внутреннего аудита Общества пунктом 3.2 предусмотрено, что функция внутреннего аудита может реализовываться с привлечением сторонней профессиональной аудиторской организации (аутсорсинг).
Вместе с тем, есть мнение назначить должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.
Предлагается должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита назначить Зарубину Эльвиру Александровну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
6. Утвердить должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества
Зарубину Эльвиру Александровну
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2. Утвердить Положение об организации внутреннего аудита Общества.
3. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
4. Утвердить членов Комитета по аудиту:
1. Кобякина Владимира Николаевича
2. Галанову Анастасию Александровну
3. Степаненко Ирину Александровну
4. Утвердить Председателем Комитета по аудиту Кобякина Владимира Николаевича
5. Утвердить должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества Зарубину Эльвиру Александровну
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
Протокол № 02-23 от «01» марта 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Пономаренко
3.2. Дата 01.03.2023г.