Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций:
Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)
Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)
2.2. Дата проведения заседания совета директоров:
05.02.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."
2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Председательствующий: Кобякин Владимир Николаевич
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
1. Кобякин Владимир Николаевич
2. Пономаренко Глеб Владимирович
3. Нартов Юрий Александрович
4. Козорез Юрий Андреевич
В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных, что составляет 80 (Восемьдесят) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В. С."
Слушали:
Генерального директора Общества Пономаренко Г. В.
Предложения о выдвижении кандидатов и внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания должны поступить в общество в письменном виде не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года, если более поздний срок не установлен уставом общества.
В Общество в срок в соответствии со ст. 53 ФЗ об АО не поступали предложения в повестку дня для годового общего собрания акционеров в 2024г.
Советом директоров Общества были определены и вынесены на голосование следующие кандидатуры и предложения:
Включить в список для голосования следующих кандидатов:
В Совет директоров:
1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
В Ревизионную комиссию:
1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Включить в повестку дня годового общего собрания вопрос "Об утверждении Аудитора Общества» с формулировкой:
"Утвердить Аудитором Общества в 2024 году ООО Аудит-Инициатива" Государственная регистрация: свидетельство ОГРЮЛ серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным гос. рег. номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве. Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350»
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Все кандидаты дали свое согласие на участие в избрании в соответствующие органы общества.
2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров:
Принятые решения по вопросам повестки дня:
Включить в список для голосования следующих кандидатов:
В Совет директоров:
1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Нартов Юрий Александрович
5. Козорез Юрий Андреевич
В Ревизионную комиссию:
1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Ульянова Светлана Анатольевна
3. Фролова Валентина Семеновна
Включить в повестку дня годового общего собрания вопрос "Об утверждении Аудитора Общества» с формулировкой:
"Утвердить Аудитором Общества в 2024 году ООО Аудит-Инициатива" Государственная регистрация: свидетельство ОГРЮЛ серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным гос. рег. номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве. Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 11003005350»
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
Протокол № 01-24 от «05» февраля 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Пономаренко
3.2. Дата 05.02.2024г.