Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"<BR>28.03.2025 12:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>На заседании присутствовали: Емельянова Ольга Александровна, Харанжук Андрей  Иванович,  Молодец  Светлана  Дмитриевна,  Иконникова Юлия Андреевна,  Юмжаков  Кирилл  Валерьевич  -  пять  членов Совета директоров из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента, а также содержание принятых решений:</P>
<P>Решения приняты единогласно.</P>
<P>По первому вопросу принято решение:</P>
<P>Включить в список кандидатов для избрания в органы Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Жуковский машиностроительный завод» следующих лиц:</P>
<P>1.1.  В   Совет  директоров  Общества:</P>
<P>Емельянова Ольга Александровна;    </P>
<P>Молодец  Светлана  Дмитриевна;</P>
<P>Иконникова Юлия Андреевна; </P>
<P>Харанжук  Андрей  Иванович;</P>
<P>Юмжаков  Кирилл  Валерьевич.</P>
<P>1.2.  В  Ревизионную  комиссию  Общества:</P>
<P>Синякин Антон Александрович;</P>
<P>Харанжук Татьяна Андреевна;</P>
<P>Усольцева   Татьяна  Александровна;</P>
<P>Шурупов  Александр  Павлович.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: </P>
<P>27  марта 2025 года </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: </P>
<P>Протокол № 01 заседания Совета директоров ОАО «Жуковский машиностроительный завод» от 27  марта 2025 года </P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. И. Харанжук</P>
<P>3.2. Дата: 28 марта 2025 года.          </P>