Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"<BR>16.06.2023 18:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>На заседании присутствовали пять из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения.</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента, а также содержание принятых решений:</P>
<P>Решения приняты единогласно.</P>
<P>По первому вопросу принято решение:</P>
<P>Принять и утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ОАО «Жуковский машиностроительный завод» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) в предложенной редакции.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: </P>
<P>16 июня 2023 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: </P>
<P>Протокол № 02 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» составлен 16 июня 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор                          Харанжук А.И.</P>
<P>3.2. Дата: 16.06.2023</P>