Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений советом директоров эмитента:
На заседании присутствовали пять из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Принять и утвердить «Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) в предложенной редакции.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод», состоящий из следующих членов:
1.Юмжаков Кирилл Валерьевич;
2.Филатова Елена Ивановна;
3.Молодец Светлана Дмитриевна.
Назначить Председателем Комитета Молодец Светлану Дмитриевну.
По третьему вопросу повестки дня :
Принять и утвердить «Положение о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) в предложенной редакции.
По четвертому вопросу повестки дня:
Назначить ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Литвинова Павла Владимировича. Заключить с Литвиновым Павлом Владимировичем Дополнительное соглашение к Трудовому договору с указанием возложенных на него функций, а также размером денежного вознаграждения. Генеральному директору издать Распоряжение (приказ) о совмещении обязанностей Литвиновым Павлом Владимировичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
18.04.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения
18.04.2023 года, протокол № 04
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Харанжук А.И.
3.2. Дата: 18.04.2023