Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2023 года, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Заводоуправление, Конференц-зал, 12 часов 00 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один) – 99.0209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Второй вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 99 633 (Девяносто девять тысяч шестьсот тридцать три).
В соответствии с п. 6. Ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 9 754 520 (Девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пять-сот двадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 3 151 (Три тысячи сто пятьдесят один) – 3.1626 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу отсутствует.
Третий вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 49 270 765 (Сорок девять миллионов двести семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 788 355 (Сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять) – 99.0209 % от числа голо-сов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Четвертый вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 9 854 153 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один) - 99.0209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отче-та о финансовых результатах Общества, а также о выплате дивидендов акционерам, определении размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2022 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по поставленному вопросу:
Число голосов%*
ЗА:9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят одна)100.0000
ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям0 (Ноль)0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Утвердить порядок выплаты дивидендов акционерам Общества, а также выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по результатам 2022 года следующим образом:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачиваются (не объявляются).
Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом общества в раз-мере 1 (Один) рубль.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2023 года.
Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.
Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц пу-тем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц пу-тем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Второй вопрос повестки дня:
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу отсутствует.
Третий вопрос повестки дня:
Итоги голосования по поставленному вопросу:
Число голосов%*
Всего ЗА предложенных кандидатов48 788 355 (Сорок восемь миллионов семьсот во-семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять)100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:0 (Ноль)0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль)0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям0 (Ноль)0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ФИОЧисло голосов№ места
1Емельянова Ольга Александровна 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)
2Молодец Светлана Дмитриевна 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)
3Филатова Елена Ивановна 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)
4Харанжук Андрей Иванович 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)
5Юмжаков Кирилл Валерьевич 9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)
Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:
Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
- Емельянова Ольга Александровна;
- Молодец Светлана Дмитриевна;
- Филатова Елена Ивановна;
- Харанжук Андрей Иванович;
- Юмжаков Кирилл Валерьевич.
Четвертый вопрос повестки дня:
Итоги голосования по поставленному вопросу:
Число голосов%*
ЗА:9 757 671 (Девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)100.0000
ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с при-знанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям0 (Ноль)0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:
Утвердить аудитором Общества – Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Русское право».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
07 июня 2023 года Протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Регистрационный номер: 2-02-05368-А (Акции привилегированные) дата регистрации: 19.07.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7R0.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Харанжук А.И.
3.2. Дата: 07.06.2023