Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня заседания совета директоров: Присутствовали: Емельянова О.А., Харанжук А. И., Филатова Е. И., Молодец С. Д., Юмжаков К. В. (пять из пяти).
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров имелся. Совет директоров ОАО "ЖМЗ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня заседания решения приняты единогласно.
«ЗА» - Емельянова О.А., Харанжук А. И., Филатова Е. И., Молодец С. Д., Юмжаков К. В.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предложено рекомендовать общему собранию акционеров по результатам 2022 года, в связи с полученными убытками, отраженными в годовой бухгалтерской отчетности, направить на выплату дивидендов средства из Резервного фонда, созданного и действующего в соответствии с Уставом Общества.
Выплатить дивиденды в следующих размерах и порядке:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачиваются (не объявляются).
Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом общества в размере 1 (Один) рубль.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2023 года.
Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся про-фессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, за-регистрированному в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрирован-ным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.
Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение диви-дендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 мая 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 05 от 03 мая 2023г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Харанжук А.И.
3.2. Дата: 03.05.2023