Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2024 года, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Заводоуправление, Конференц-зал, 12 часов 00 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Первый вопрос повестки дня: 96.7396 %

Второй вопрос повестки дня: 0.0000 %

Третий вопрос повестки дня: 96.7396 %

Четвертый вопрос повестки дня: 96.7396 %

Кворум имелся по 1, 3 и 4 вопросам повестки дня собрания, кворум по 2 вопросу повестки дня собрания отсутствует.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе от-чета о финансовых результатах Общества, а также о выплате дивидендов акционерам, определении размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2023 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

2.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3.Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня:

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Число голосов%*

ЗА:2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Утвердить порядок выплаты дивидендов акционерам Общества, а также выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по результатам 2023 года следующим образом:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачиваются (не объявляются).

Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом общества в раз-мере 1 (Один) рубль.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2024 года.

Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.

Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Второй вопрос повестки дня:

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Третий вопрос повестки дня:

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Число голосов%*

Всего ЗА предложенных кандидатов14 781 225 (четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать пять)100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ФИОЧисло голосов

1Емельянова Ольга Александровна2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)

2Молодец Светлана Дмитриевна2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)

3Иконникова Юлия Андреевна 2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)

4Харанжук Андрей Иванович 2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)

5Юмжаков Кирилл Валерьевич 2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)

Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Емельянова Ольга Александровна, Молодец Светлана Дмитриевна, Иконникова Юлия Андреевна, Харанжук Андрей Иванович, Юмжаков Кирилл Валерьевич

Четвертый вопрос повестки дня:

Итоги голосования по поставленному вопросу:

Число голосов%*

ЗА:2 956 245 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок пять)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения вопроса, принятого общим собранием акционеров Общества:

Утвердить аудитором Общества – Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Русское право»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол б/н от 25 июня 2024 года

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)

Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Харанжук А.И.

3.2. Дата: 26.06.2024