Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140300, г. Егорьевск Московской области, улица Антипова, дом 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001468580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5011001492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13512-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5011001492
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид заседания общего собрания: повторное годовое
Форма проведения: совместное присутствие акционеров
Дата, место, время проведения повторного годового заседания общего собрания, почтовый адрес: 5 июня 2025 года, г.Егорьевск, М.о., ул. Антипова, д.54, 12 час. 00 мин., 140304, г.Егорьевск, М.о., ул. Антипова, д.54
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня: имеется (39,968% голосов)
Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2024 года. 2. Избрание членов Совета директоров общества сроком на три года.
Результаты голосования и формулировки решений:
Вопрос 1. Результаты голосования «ЗА» - 2470 (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках АО «СМУ № 1» за 2024 год.
Вопрос 2. Результаты голосования: Вялышева Т.В. - 2470 голосов, Хайруллин Р.У. – 2470 голосов, Казаков И.Ю. - 2470 голосов, Макарова О.В.- 2470 голосов, Ильинов В.М. - 2470 голосов. Избрать в Совет директоров сроком на три года: Вялышеву Т.В., Хайруллина Р.У., Казакова И.Ю., Макарову О.В., Ильинова В.М.
Дата составления и номер протокола повторного годового заседания общего собрания акционеров: Протокол №2 от 05.06.2025г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с Государственным регистрационным номером 1-01-13512-А дата государственной регистрации выпуска акций 02.02.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В. Вялышева
3.2. Дата: 06.06.2025