Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140300, г. Егорьевск Московской области, улица Антипова, дом 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001468580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5011001492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13512-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5011001492
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания : повторное
Форма проведения : совместное присутствие акционеров
Дата, место, время проведения повторного собрания, почтовый адрес 03 июня 2024 года,
140304 г.Егорьевск, М.о., ул. Антипова, д.54
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (40,324 % голосов)
Повестка дня : 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по
итогам 2023 года.. 2...Избрание членов Совета директоров. 3.Избрание Единоличного исполнительного органа.
Результаты голосования и формулировки решений:
Вопрос 1 Результаты голосования «ЗА» -2492 (100%), «против» -0, «воздержался»-0 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках АО «СМУ № 1» за 2023 год.Вопрос 2.Результаты голосования :Вялышева Т.В.. -2492
голоса, Хайруллин Р.У. – 2492 голоса, Казаков И.Ю -2492 голоса, Макарова О.В.- 2492 голоса, Ильинов В.М.. - 2492 гол. Избрать в Совет директоров Вялышеву Т.В.., Хайруллина Р.У, Казакова И.Ю, Макарову О.В., Ильинова В.М.. Вопрос 3. Результаты голосования
Вялышева Т.В. – 2492 гол. Макарова О.В.. – 0 гол. Избрать единоличным исполнительным органом АО «СМУ № 1» Вялышеву Т.В..
Дата составления и номер протокола ПОСА : 03.06.2024г. Протокол N 1
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с
Государственным регистрационным номером 1-01-13512-А дата государственной регистрации
выпуска акций 02.02.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.К. Вялышев
3.2. Дата: 03.06.2024