Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и организации работы по его проведению: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении документов, необходимых для проведения годового общего собрания акционеров Общества, в том числе перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2023 год для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.
5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе в отношении размера, порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2023 год, о предложении установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
7. О рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2023 год для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.
8. О предложениях по аудиторской организации Общества и размере оплаты услуг аудиторской организации для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.4.1. Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;
2.4.2. Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 04.04.2024г.