Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023

2. Содержание сообщения

Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.04.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и организации работы по его проведению: об утверждении проекта повестки дня общего собрания акционеров, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении документов, необходимых для проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.

4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2022 год для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру, порядку выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2022 год, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и срока их выплаты.

6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. О рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2022 год для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.

8. О предложениях по аудитору Общества для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.

9. Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ТЕНЗОР» посредством закрытой подписки/

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

2.4.1. Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;

2.4.2. Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Голубев

3.2. Дата 06.04.2023г.