Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (в соответствии с пунктом 1) статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в ред. 19.12.2022 N 519-ФЗ), которые приостанавливают до 31 декабря 2023 года пункт 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" об обязательном проведении годового собрания в очной форме и на основании решения Совета Директоров Общества).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 25 мая 2023г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2
2.5. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 1 124 400; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 042 288; Кворум: 92.6973%.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2022 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2022 год. 3) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год. 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2022 год. 5) О назначении аудиторской организации Общества. 6) Об избрании членов Совета директоров Общества. 7) Об увеличении уставного капитала ПАО «ТЕНЗОР» путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
2.7.1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2022 год.
«ЗА» - 1 042 188 голосов, 99.9904 %
«ПРОТИВ» - 60 голосов, 0. 0058%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов, 0.0038%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2022 год.
2.7.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2022 год.
«ЗА» - 1 042 188 голосов, 99.9904 %
«ПРОТИВ» - 60 голосов, 0. 0058%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов, 0.0038%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли за отчетный 2022 год следующим образом:
1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере 67 420 149,74 руб.:
? на выплату вознаграждения членам совета директоров 5 500 000,00 руб.
(общая сумма 500 000,00*11= 5 500 000,00 руб.);
? на формирование фонда материального поощрения 5 311 000,00 руб.;
? на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями коллективного договора 10 000 000 руб.;
? на формирование фонда социально-культурных мероприятий 1 455 000,00 руб.;
? на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда 3 600 000,00 руб.;
? на празднование 55-летнего юбилея ПАО "ТЕНЗОР" 10 000 000 руб.;
? на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10
коллективного договора 700 000,00 руб.;
2. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере 30 854 149,74 руб.
2.7.3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год.
«ЗА» - 1 042 088 голосов, 99.9808 %
«ПРОТИВ» - 200 голосов, 0.0192%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.0000%.
РЕШЕНИЕ: 1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
2.Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
2.7.4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2022 год.
«ЗА» - 1 042 088 голосов, 99.9808 %
«ПРОТИВ» - 160 голосов, 0.0154%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов, 0.0038%.
РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2022 год членам Совета директоров Общества в сумме 500,00 тысяч рублей каждому.
2.7.5. О назначении аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 1 042 228 голосов, 99.9942 %
«ПРОТИВ» - 60 голосов, 0.0058%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.0000%.
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ПАО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и стоимость аудиторских услуг на 2023 год в размере 612 400,00 руб., включая НДС.
2.7.6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 465 168
Кворум по данному вопросу имелся 92.6973%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Абраменко Виктор Алексеевич 1 042 088
2 Андреев Андрей Алексеевич 1 042 088
3 Гикал Борис Николаевич 1 042 088
4 Голубев Виктор Алексеевич 1 042 308
5 Иванов Владимир Ильич 1 042 308
6 Иващенко Константин Александрович 1 042 308
7 Каплоухий Сергей Александрович 1 042 088
8 Николаев Андрей Иванович 1 042 088
9 Рац Александр Алексеевич 1 042 088
10 Сурин Сергей Александрович 1 042 088
11 Чепурной Александр Иванович 1 042 088
"ПРОТИВ" 660
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 880
РЕШЕНИЕ: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 11 человек из числа следующих кандидатур:
1. Абраменко Виктор Алексеевич 2. Андреев Андрей Алексеевич 3. Гикал Борис Николаевич 4. Голубев Виктор Алексеевич 5. Иванов Владимир Ильич 6. Иващенко Константин Александрович 7. Каплоухий Сергей Александрович 8. Николаев Андрей Иванович 9. Рац Александр Алексеевич 10. Сурин Сергей Александрович 11. Чепурной Александр Иванович
2.7.7. Об увеличении уставного капитала ПАО «ТЕНЗОР» путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки..
«ЗА» - 1 042 128 голосов, 99.9846 %
«ПРОТИВ» - 120 голосов, 0.0115 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов, 0.0038 %.
РЕШЕНИЕ: «Увеличить уставный капитал ПАО «ТЕНЗОР» на 11 244 000 (Одиннадцать миллионов двести сорок четыре тысячи) рублей путем размещения 224 880 000 (Двести двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1. Андреев Андрей Алексеевич (ИНН: 770400070567).
2. Андреева Татьяна Евгеньевна (ИНН: 770403485859).
3. Абраменко Виктор Алексеевич (ИНН: 501002666708).
4. Барсуков Игорь Борисович (ИНН: 501003104003).
5. Голубев Виктор Алексеевич (ИНН: 501003104170).
6. Каплоухий Сергей Александрович (ИНН: 501000400558).
7. Олейник Игорь Владимирович (ИНН: 772131174417).
8. Чепурной Александр Иванович (ИНН: 501002541201).
9. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Плюс» (ОГРН: 5077746512377, ИНН: 7704643931).
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стантен» (ОГРН: 1177746535427, ИНН: 7704418799).
Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 0,10 рублей (Ноль рублей десять копеек), согласно решению Совета директоров (Протокол № 10 от 17.04.2023 г.)
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
- денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества);
- путем зачета денежных требований.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав ПАО «ТЕНЗОР», отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол № 33 от 29.05.2023 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 29.05.2023г.