Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"<BR>05.05.2025 15:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.05.2025 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15  мая  2025 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2. Об избрании Генерального директора Общества.</P>
<P>3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>4. Об определении количественного состава коллегиального органа (Правления) Общества.</P>
<P>5. Об избрании членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.</P>
<P>6. Об определении количественного состава Комитета Совета директоров по аудиту.</P>
<P>7. Об избрании членов Комитета Совета директоров по аудиту.</P>
<P>8. Об избрании председателя Комитета Совета директоров по аудиту</P>
<P>9. О закреплении ответственности по направлениям деятельности Общества среди членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.А. Голубев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.05.2025г.</P>