Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об избрании коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
4. Об избрании Комитета Совета директоров по аудиту.
5. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
6. О закреплении ответственности по направлениям деятельности Общества среди членов Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 02.05.2024г.