Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в ред. от 25.12.2023г.)» и на основании решения Совета Директоров Общества.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 16 мая 2024г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2
2.5. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 189 318 300; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 189 055 902; Кворум: 99.8614%.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2023 год.
3) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за отчетный 2023 год.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2023 год.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
2.7.1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2023 год.
«ЗА» - 189 055 682 голосов, 99.9999 %
«ПРОТИВ» - 220 голосов, 0. 0001%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.0000%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2023 год.
2.7.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2023 год.
«ЗА» - 189 055 682 голосов, 99.9999 %
«ПРОТИВ» - 220 голосов, 0. 0001%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.0000%..
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли за отчетный 2023 год следующим образом:
1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере 73 625 242,69 руб.:
? на выплату вознаграждения членам совета директоров 9 636 000,00 руб.
(общая сумма 876 000,00*11=9 636 000,00 руб.);
? на формирование фонда материального поощрения 5 311 000,00 руб.
? на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями коллективного договора 10 000 000,00 руб.
? на формирование фонда социально-культурных мероприятий 1 455 000,00 руб.
? на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда 3 600 000,00 руб.
? на формирование резервного фонда в размере 15% уставного капитала 1 408 643.25 руб.
2. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере 42 214 599,44 руб.
2.7.3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2023 год.
«ЗА» - 189 055 682 голосов, 99.9999 %
«ПРОТИВ» - 220 голосов, 0. 0001%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.0000%.
РЕШЕНИЕ: 1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2023 год не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за отчетный 2023 год не выплачивать.
2.7.4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2023 год.
«ЗА» - 189 055 682 голосов, 99.9999 %
«ПРОТИВ» - 220 голосов, 0. 0001%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.0000%.
РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2023 год членам Совета директоров Общества в сумме 876,00 тысяч рублей каждому.
2.7.5. О назначении аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 189 055 682 голосов, 99.9999 %
«ПРОТИВ» - 220 голосов, 0. 0001%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.0000%.
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ПАО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и установить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2024 год в размере 655 268,00 руб., включая НДС.
2.7.6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 082 501 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 079 614 922
Кворум по данному вопросу имелся 99.8614%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Каплоухий Сергей Александрович 184 724 662
2 Андреев Андрей Алексеевич 184 723 782
3 Андреев Евгений Андреевич 184 723 782
4 Гикал Борис Николаевич 184 723 782
5 Голубев Виктор Алексеевич 184 723 782
6 Иванов Владимир Ильич 184 723 782
7 Иващенко Константин Александрович 184 723 782
8 Малинин Михаил Сергеевич 184 723 782
9 Николаев Андрей Иванович 184 723 782
10 Чепурной Александр Иванович 184 723 782
11 Чудин Владимир Анатольевич 184 723 782
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 47 652 440
РЕШЕНИЕ: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 11 человек из числа следующих кандидатур:
1. Каплоухий Сергей Александрович;
2. Андреев Андрей Алексеевич;
3. Андреев Евгений Андреевич;
4. Гикал Борис Николаевич;
5. Голубев Виктор Алексеевич;
6. Иванов Владимир Ильич;
7. Иващенко Константин Александрович;
8. Малинин Михаил Сергеевич;
9. Николаев Андрей Иванович;
10. Чепурной Александр Иванович;
11. Чудин Владимир Анатольевич.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол № 34 от 17.05.2024 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1) Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;
2) Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 17.05.2024г.