Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об образовании исполнительного органа эмитента и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 11 членов совета директоров, кворум составил 100%.
Результаты голосования по всем вопросам «За» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» Голубева Виктора Алексеевича с 16.05.2024г. Доля в уставном капитале Общества –2.6148%, доля обыкновенных акций –2.6199%.
2.2.2. Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» в количестве 13 человек в следующем составе:
1. Голубев Виктор Алексеевич – председатель Правления (доля в уставном капитале Общества –2.6148%, доля обыкновенных акций – 2.6199%);
2. Андреев Евгений Андреевич (доля в уставном капитале Общества – 0.4165 %, доля обыкновенных акций – 0.4173%);
3. Богданов Евгений Павлович (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
4. Вожов Никита Юрьевич (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
5. Грубский Денис Анатольевич (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
6. Евмененко Александр Алексеевич (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
7. Колганов Евгений Николаевич (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
8. Подкопаев Андрей Николаевич (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
9. Подлесный Михаил Владимирович (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
10. Самойлов Сергей Владимирович (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
11. Русанов Петр Николаевич (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);
12. Рухадзе Константин Зурабович (доля в уставном капитале Общества – 0 %, доля обыкновенных акций – 0 %);;
13. Тихомирова Галина Валентиновна (доля в уставном капитале Общества – 0,00002 %, доля обыкновенных акций – 0 %).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2024 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 17.05.2024г.