Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2025
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.04.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества и организации работы по его проведению: об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении документов, необходимых для проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год для внесения на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2024 год для внесения на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров.
5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе в отношении размера, порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2024 год, о предложении установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. О рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год для внесения на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров.
8. О предложениях по аудиторской организации Общества для внесения на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров.
9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
10.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;
2.4.2. Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 03.04.2025г.