Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об образовании исполнительного органа эмитента и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали 11 членов совета директоров, кворум составил 100%.
Результаты голосования по всем вопросам: «За» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Избрать Генеральным директором Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" Голубева Виктора Алексеевича с 15.05.2025 г. (Доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%).
Уполномочить председателя Совета директоров Андреева А.А. заключить с Генеральным директором Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" Голубевым В.А. срочный трудовой договор, в т. ч. изменения/дополнения к нему.
2.2.2. Определить состав коллегиального исполнительного органа (Правление) Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в количестве 13 человек.
2.2.3. Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» в следующем составе:
1. Голубев Виктор Алексеевич – председатель Правления (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
2. Андреев Евгений Андреевич (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
3. Богданов Евгений Павлович (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
4. Вожов Никита Юрьевич (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
5. Грубский Денис Анатольевич (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
6. Евмененко Александр Алексеевич (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
7. Колганов Евгений Николаевич (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
8. Мороз Жанна Алексеевна (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
9. Подкопаев Андрей Николаевич (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
10. Подлесный Михаил Владимирович (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
11. Самойлов Сергей Владимирович (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
12. Рухадзе Константин Зурабович (доля участия в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций – 0%);
13. Тихомирова Галина Валентиновна (доля участия в уставном капитале Общества – 0,0000002%, доля обыкновенных акций – 0%).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2025 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 15.05.2025г.