Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров (далее - собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения собрания акционеров: 15 мая 2025 года.
Место проведения собрания акционеров: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
Время проведения собрания акционеров: 11:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 189 318 300;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров: 189 067 347;
Кворум: 99.8674%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества за отчетный 2024 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2024 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
2.6.1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2024 год.
«ЗА» - 189 055 062 голосов, 99.99350 %
«ПРОТИВ» - 12 180 голосов, 0. 00644%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 голосов, 0.00006%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2024 год.
2.6.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2024 год.
«ЗА» - 189 055 062 голосов, 99.99350 %
«ПРОТИВ» - 12 180 голосов, 0. 00644%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 голосов, 0.00006%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2024 год.
2.6.3. О распределении прибыли Общества за отчетный 2024 год.
«ЗА» - 189 055 062 голосов, 99.99350 %
«ПРОТИВ» - 12 180 голосов, 0. 00644%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 голосов, 0.00006%.
РЕШЕНИЕ: Распределить прибыль Общества за отчетный 2024 год следующим образом:
1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере 719 471 152,68 руб.:
? на выплату вознаграждения членам совета директоров 11 000 000,00 руб.
(общая сумма 1 000 000,00*11=11 000 000,00 руб.);
? на формирование фонда материального поощрения 7 667 000,00 руб.;
? на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями коллективного договора 30 000 000,00 руб.;
? на формирование фонда социально-культурных мероприятий 2 000 000,00 руб. ;
? на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда 3 600 000,00 руб.;
? на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора 1 111 100,00 руб.;
2. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере 664 093 052,68 руб.
2.6.4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2024 год.
«ЗА» - 188 852 252 голосов, 99.993612 %
«ПРОТИВ» - 12 060 голосов, 0. 006385%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, 0.000003%.
РЕШЕНИЕ: 1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2024 год не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за отчетный 2024 год не выплачивать.
2.6.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год.
«ЗА» - 189 055 062 голосов, 99.99350 %
«ПРОТИВ» - 12 180 голосов, 0. 00644%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 голосов, 0.00006%.
РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2024 год членам Совета директоров Общества по 1,0 млн. рублей каждому.
2.6.6. О назначении аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 189 055 062 голосов, 99.99350 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0. 0000%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 285 голосов, 0.0065%.
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры".
2.6.7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
«ЗА» - 189 055 062 голосов, 99.99350 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0. 0000%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 голосов, 0.00006%.
РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 11 человек.
2.6.8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 082 501 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 079 740 817
КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.8674%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Андреев Андрей Алексеевич 189 055 062
2 Андреев Евгений Андреевич 189 055 062
3 Гикал Борис Николаевич 189 055 062
4 Голубев Виктор Алексеевич 189 055 062
5 Иванов Владимир Ильич 189 055 062
6 Иващенко Константин Александрович 189 055 062
7 Каплоухий Сергей Александрович 189 055 062
8 Малинин Михаил Сергеевич 189 055 062
9 Николаев Андрей Иванович 189 055 062
10 Чепурной Александр Иванович 189 055 062
11 Чудин Владимир Анатольевич 189 055 062
"ПРОТИВ" 133 980
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 155
РЕШЕНИЕ: Избрать членов Совета директоров Общества из числа следующих кандидатур:
1. Андреев Андрей Алексеевич
2. Андреев Евгений Андреевич
3. Гикал Борис Николаевич
4. Голубев Виктор Алексеевич
5. Иванов Владимир Ильич
6. Иващенко Константин Александрович
7. Каплоухий Сергей Александрович
8. Малинин Михаил Сергеевич
9. Николаев Андрей Иванович
10. Чепурной Александр Иванович
11. Чудин Владимир Анатольевич
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол № 35 от 16.05.2025 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;
2) Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 16.05.2025г.