Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Юбилейный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141800, Московская область, г.Дмитров, ул.Профессиональная дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001101553
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5007005712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02670-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007005712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3.Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10.06.2024г.
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10 июня 2024 г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 113 от 03.10.2022 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2023 г.
2. Избрание Совета директоров ОАО "Юбилейный".
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Юбилейный".
4. Назначение аудиторской организации ОАО "Юбилейный".
5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2023 г., в том числе выплата (объявление)
дивидендов за 2023г.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5092.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4860.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3819, что составляет 78.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня3819100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"3819100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям00.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 г.
Вопрос 2. Избрание Совета директоров ОАО "Юбилейный".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 25460.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 19095, что составляет 78.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования19095100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Зернов Михаил Владимирович381920.000%
2. Зернова Наталья Михайловна381920.000%
3. Фаустова Ольга Петровна381920.000%
4. Тумашова Лидия Юрьевна381920.000%
5. Зернова Светлана Николаевна381920.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям00.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества численностью 5 человек из следующих кандидатов:
Зернов Михаил Владимирович
Зернова Наталья Михайловна
Фаустова Ольга Петровна
Тумашова Лидия Юрьевна
Зернова Светлана Николаевна
Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Юбилейный".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5092.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1282.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 241, что составляет 18.799% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
Вопрос 4. Назначение аудиторской организации ОАО "Юбилейный".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5092.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4860.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3819, что составляет 78.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня3819100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"3819100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям00.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ОАО «Юбилейный» - ООО «Аудиторская фирма «Альянс», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
Вопрос 5. . Распределение прибыли и убытков Общества за 2023 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5092.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4860.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3819, что составляет 78.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня3819100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"3819100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"00.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям00.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить прибыль за 2023г. в сумме – 307,0 тыс. рублей и направить ее на развитие Общества. Дивиденды не выплачивать.
2.6. Формулировки решений, принятых повторным годовым общим собранием:
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Юбилейный»» были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность за 2023г.
2. Избрать Совет директоров Общества численностью 5 человек из следующих кандидатов:
Зернов Михаил Владимирович
Зернова Наталья Михайловна
Фаустова Ольга Петровна
Тумашова Лидия Юрьевна
Зернова Светлана Николаевна
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Юбилейный".
Решение не принято.
4. Утвердить аудитором ОАО «Юбилейный» ООО «Аудиторская фирма «Альянс», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
5. Утвердить прибыль за 2023г. в сумме – 307,0 тыс. рублей и направить ее на развитие Общества. Дивиденды не выплачивать.
.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: б/н 11 июня 2024г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых приняли участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 48-1П-969 от 08.02.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Гениральный директор Зернов Михаил Владимирович
3.2. Дата: 13.06.2024