Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Барановское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140237, Московская обл., г. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09282-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359; http://www.барановское.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: 100% по всем вопросам повестки дня;
сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров. принимающие участие в заседании, голосовали «ЗА» единогласно;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Заключение о крупной сделке в отношении Дополнительного соглашения № 3 к Агентскому договору №01/07 от 01.07.2016г., заключаемого между Обществом и ООО «Среда партнеров».
По второму вопросу повестки дня:
«Выдать согласие на совершение крупной сделки, а также одобрить крупную сделку согласно подпункту 14 п. 15.3 Устава Общества, а именно:
Дополнительное соглашение № 3 к Агентскому договору №01/07 от 01.07.2016г. (далее – Договор), предложенное к заключению между ПАО «Барановское» (далее по тексту – Принципал) и ООО «Среда партнеров» (далее по тексту – Агент) о нижеследующем:
Изложить с 01 апреля 2023 года пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«Сумма ежемесячного вознаграждения Агента определяется, исходя из представленного Агентом и согласованного Принципалом ежемесячного отчета, и составляет 13 (Тринадцать) процентов, включая НДС-20% от суммы реализации агентских услуг в текущем месяце, в ходе исполнения настоящего Агентского договора».
сведения об условиях сделки: Стороны, заключили дополнительное соглашение № 3 к Агентскому договору №01/07 от 01.07.2016г. (далее – Договор) о пересмотре размера ежемесячного вознаграждения, а именно об определении с 01 апреля 2023 года суммы ежемесячного вознаграждения Агента в размере 13 (Тринадцать) процентов, включая НДС-20% от суммы реализации агентских услуг в текущем месяце, в ходе исполнения Договора, исходя из представленного Агентом и согласованного Принципалом ежемесячного отчета.
стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: ПАО «Барановское» (Принципал) и ООО «Среда партнеров» (Агент);
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 марта 2023 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров б/н от 24.03.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.М. Бедретдинов
3.2. Дата 24.03.2023г.