Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Барановское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140237, Московская обл., г. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09282-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359; http://www.барановское.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 15.05.2025
место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, кабинет генерального директора ПАО «Барановское»
время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 11.00
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 15 014 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 009 592
Кворум по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 15 014 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 009 592
Кворум по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 15 014 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 009 592
Кворум по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 073 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 75 073 740
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 75 047 960
Кворум по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 15 014 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 009 592
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 009 592 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 009 592 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 009 592 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Романович Дмитрий Владимирович 15 009 592
Бедретдинов Шамиль Менсурович 15 009 592
Головин Виталий Владимирович 15 009 592
Хрусталева Анастасия Николаевна 15 009 592
Павлова Марина Алиевна 15 009 592
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 15 009 592 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Барановское» за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Барановское», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять). Полученную Обществом прибыль по итогам 2024 года не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «Барановское» следующих лиц:
1. Романович Дмитрий Владимирович
2. Бедретдинов Шамиль Менсурович
3. Головин Виталий Владимирович
4. Хрусталева Анастасия Николаевна
5. Павлова Марина Алиевна
По пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Барановское» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 15.05.2025
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09282-А от 21.12.1992), Привилегированные именные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09282-А от 21.12.1992).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.М. Бедретдинов
3.2. Дата 16.05.2025г.