Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Барановское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140237, Московская обл., г. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09282-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359; http://www.барановское.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2024
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
• Обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09282-А от 21.12.1992),
• Привилегированные именные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09282-А от 21.12.1992).
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: 100% по всем вопросам повестки дня;
сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров. принимающие участие в заседании, голосовали «ЗА» единогласно;
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить Рекомендации Совета директоров (Приложение №1) в отношении Обязательного предложения Лабанок М.Ю. от 28.10.2024г., поступившего в Общество 21.11.2024 года, в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением.
Приложение №1:
Рекомендации Совета директоров
в отношении Обязательного предложения Лабанок М.Ю. от 28.10.2024г.
1. Совет директоров установил, что Обязательное предложение Лабанок М.Ю. соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Положения Банка России от 05.07.2015 № 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества». Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 05 ноября 2024 года согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах». Обязательное предложение получено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с приложением необходимых документов.
2. Совет директоров определил, что предусмотренная Обязательным предложением стоимость одной обыкновенной бездокументарной именной акции ПАО «Барановское» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09282-А) в размере 10,73 рублей (десять рублей семьдесят три копейки) и стоимость одной привилегированной бездокументарной именной акции типа А ПАО «Барановское» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-09282-А) в размере 8,80 рублей (восемь рублей восемьдесят копеек) соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанная цена соответствует рыночной стоимости акций ПАО «Барановское», определённой независимым оценщиком - Отчет № ОЦ-58/2024 от 27 сентября 2024 года.
3. В будущем рыночная стоимость акций ПАО «Барановское» может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые их которых находятся вне сферы контроля ПАО «Барановское»), в том числе изменения результатов деятельности ПАО «Барановское», расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и фактов рыночной конъюнктуры.
4. Поступившая в ПАО «Барановское», вместе с Обязательным предложением, банковская гарантия № 02/10-БГ/24 от 28.10.2024, выданная ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИУМ-БАНК" («СОЦИУМ-БАНК» (ООО)), соответствует совокупной стоимости приобретения всех обыкновенных акций и привилегированных акций типа А в отношении которых сделано Обязательное предложение и соответствует требованиям п. 3 ст. 84.2, п. 5 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Совет директоров применительно к планам Лабанок М.Ю., направившей Обязательное предложение, в отношении Общества и его работников, исходя из содержания в Обязательном предложении информации, отмечает, что существенных изменений в деятельности ПАО "Барановское" не планируется.
6. На основании вышеизложенного Совет директоров рекомендует акционерам рассмотреть Обязательное предложение Лабанок М.Ю. о приобретении акций ПАО «Барановское» в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением. В случае принятия акционером решения о продаже акций на основании Обязательного предложения, Совет директоров ПАО «Барановское» рекомендует использовать форму Заявления о продаже ценных бумаг, которое подлежит представлению в АО «Реестр» (способы указаны в пунктах 6.3.2 и 6.3.3 Обязательного предложения) в сроки, указанные в пункте 6.3.1 Обязательного предложения.
До принятия решения о продаже акций ПАО «Барановское» на основании Обязательного предложения акционерам ПАО «Барановское» следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Обязательного предложения, а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», Информационным письмом в отношении Обязательного предложения и рекомендованной формой Заявления о продаже ценных бумаг.»
По второму вопросу повестки дня:
«Определить следующий порядок ознакомления акционеров Общества с Обязательным предложением Лабанок М.Ю. от 28.10.2024г. о приобретении акций и документами, поступившими в Общество:
в течение 15 дней с даты получения эмитентом обязательного предложения такое предложение с указанием даты его поступления в адрес эмитента, копией резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг и рекомендациями Совета директоров Общества владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, будет:
размещено на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.барановское.com,
направлено акционерам по почте на адрес регистрации, указанный в реестре акционеров Общества, а также
направлено в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций эмитента в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Указанный порядок направления (опубликования) обязательного предложения соответствует порядку, предусмотренному Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.»
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 ноября 2024г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров б/н от 25.11.2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.М. Бедретдинов
3.2. Дата 25.11.2024г.