Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Барановское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140237, Московская обл., г. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09282-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359; http://www.барановское.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18.05.2023
место проведения общего собрания акционеров эмитента: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, кабинет генерального директора ПАО «Барановское»
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11.00
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 140237, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, либо по электронной почте на адрес Общества: register@baranovskoe.net.
Направление заполненных бюллетеней по электронной почте должно быть осуществлено соответствующим акционером с его адреса электронной почты, указанной в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.30
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24.04.2023г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров можно знакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в офисе общества по адресу: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, секретариат, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем ее передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09282-А от 21.12.1992), Привилегированные именные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09282-А от 21.12.1992).
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «Барановское»
дата принятия решения: 12.04.2023г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол б/н от 12.04.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.М. Бедретдинов
3.2. Дата 12.04.2023г.