Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Барановское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140237, Московская обл., г. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09282-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359; http://www.барановское.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2025
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: 100% по всем вопросам повестки дня;
сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров. принимающие участие в заседании, голосовали «ЗА» единогласно;
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить Заключение о крупной сделке в отношении Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание услуг и выполнение работ № ЭК-01-01/25 от 19.11.2024 г., заключаемого между Обществом и ООО «Среда партнеров».»
По второму вопросу повестки дня:
«Выдать согласие на совершение крупной сделки, а также одобрить крупную сделку согласно подпункту 14 п. 15.3 Устава Общества, а именно:
Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг и выполнение работ № ЭК-01-01/25 от 19.11.2024 г. (далее – Договор), предложенное к заключению между ПАО «Барановское» (далее по тексту – Заказчик) и ООО «Среда партнеров» (далее по тексту – Исполнитель) о нижеследующем:
1. Изложить пункт 7.1. Договора в следующей редакции:
«7.1. Стоимость услуг и работ Исполнителя по настоящему Договору составляет 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС 20%».
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 марта 2025 года, и является неотъемлемой частью Договора.».
сведения об условиях сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг и выполнение работ № ЭК-01-01/25 от 19.11.2024 г. (далее – Договор), предложенное к заключению между ПАО «Барановское» (далее по тексту – Заказчик) и ООО «Среда партнеров» (далее по тексту – Исполнитель) о пересмотре размера стоимости услуг и работ Исполнителя, а именно об определении с 01 марта 2025 года стоимости услуг и работ Исполнителя по Договору в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей, включая НДС -20%.
стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: ПАО «Барановское» (Заказчик) и ООО «Среда партнеров» (Исполнитель);
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2025 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров б/н от 06.03.2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.М. Бедретдинов
3.2. Дата 06.03.2025г.