Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Барановское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140237, Московская обл., г. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09282-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359; http://www.барановское.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100% по всем вопросам повестки дня
сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров. принимающие участие в заседании, голосовали «ЗА» единогласно;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Барановское» в форме собрания (совместного присутствия).
По второму вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Барановское», а также регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров провести 16 мая 2024 года, по адресу: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, кабинет генерального директора ПАО «Барановское».
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании назначить на 10 часов 30 минут; время начала проведения годового общего собрания акционеров назначить на 11 часов 00 минут.
Акционеры могут направить заполненные бюллетени по почте на адрес: 140237, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, либо по электронной почте на адрес Общества: register@baranovskoe.net.
Направление заполненных бюллетеней по электронной почте должно быть осуществлено соответствующим акционером с его адреса электронной почты, указанной в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 апреля 2024 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 16 мая 2024 года:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить проект текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Барановское» (Приложение № 1).
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.барановское.com не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров для лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, предоставляется не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания акционеров путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем ее передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
По шестому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Барановское» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах, представить предварительно утвержденные Годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год на утверждение Общему собранию акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
В соответствие со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать общему собранию акционеров направить часть чистой прибыли в размере 60 481 (Шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 62 копейки на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся полученную обществом прибыль по итогам 2023 года оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.
По восьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию кандидатуру аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).
Утвердить для включения в бюллетень годового общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур для избрания членов Совета директоров:
1. Романович Дмитрий Владимирович,
2. Бедретдинов Шамиль Менсурович,
3. Бочарова Нина Васильевна,
4. Чепрасова Надежда Николаевна,
5. Павлова Марина Алиевна.
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Барановское»:
1 Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Барановское» за 2023 год.
2 Вопрос повестки дня:. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Барановское», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2023 год.
3 Вопрос повестки дня:. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года
Формулировка решения: В соответствие со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить часть чистой прибыли в размере 60 481 (Шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 62 копейки на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся полученную Обществом прибыль по итогам 2023 года оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.
4 Вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года
Формулировка решения: Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
5 Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ПАО «Барановское» следующих лиц:
1 Романович Дмитрий Владимирович,
2 Бедретдинов Шамиль Менсурович,
3 Бочарова Нина Васильевна,
4 Чепрасова Надежда Николаевна,
5 Павлова Марина Алиевна.
6 Вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества
Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «Барановское» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Барановское» согласно, представленного проекта (Приложения № 2 к настоящему протоколу).
В соответствии с п. 14.24 Устава ПАО «Барановское» направить именные бюллетени для голосования в виде электронного сообщения по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования осуществить с электронной почты Общества: register@baranovskoe.net.
Также направление бюллетеней для голосования осуществить заказными письмами.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, для лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, предоставляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем ее передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Дополнительно разместить форму бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.барановское.com не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, назначенного на 16 мая 2024 года, предоставить акционерам следующую информацию и материалы:
1 Годовой отчет за 2023 год.
2 Заключение контролера по результатам проверки годового отчета за 2023 год.
3 Годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.
4 Заключение аудиторской организации за 2023 год.
5 Заключение контролера по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
6 Сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы на 2024 год, в том числе информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
7 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли.
8 Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
9 Отчет Совета директоров о заключенных Обществом в 2023 году сделках с заинтересованностью.
10 Заключение контролера Общества о достоверности данных, содержащихся в Отчете Совета директоров о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11 Заключения внутреннего аудита за 2023 год.
12 Проекты решений общего собрания акционеров.
13 Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров можно знакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в офисе общества по адресу: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, секретариат, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем ее передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Включить владельцев привилегированного именных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09282-А от 21.12.1992г.) в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставив право голоса по всем вопросам повестки дня.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Определить председательствующим на годовом общем собрания акционеров члена Совета директоров Бедретдинова Шамиля Менсуровича, а также определить секретарем годового общего собрания акционеров Бочарову Нину Васильевну.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров б/н от 10.04.2024 года
идентификационные признаки ценных бумаг, в целях осуществления прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09282-А от 21.12.1992), Привилегированные именные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09282-А от 21.12.1992).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.М. Бедретдинов
3.2. Дата 10.04.2024г.