Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гипсобетон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142700, Московская обл., г. Видное, ул. Металлистов (Южная Промзона Тер.), д. 15 стр. 3, ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000655932

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003004517

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12679-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) :

Акционерное общество «Гипсобетон»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Гипсобетон»

1.3. Место нахождения эмитента: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22

1.4. ОГРН эмитента 1025000655932

1.5. ИНН эмитента 5003004517

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12679-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029

2. Содержание сообщения

Уважаемые акционеры!

1.8. Совет директоров Акционерного общества «Гипсобетон» (далее – АО «Гипсобетон» или Общество), Место нахождения АО «Гипсобетон»: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22

настоящим доводит до вашего сведения, что

28 июня 2023 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества, которое будет проведено в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя по доверенности.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени для голосования.

Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 28 июня 2023 года не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, АО "Межрегиональный регистраторский центр"

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2023 года.

Последний день приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2023 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2023 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества 28 июня 2023 года:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2022 год.

3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2022 году.

4 Об избрании Совета директоров Общества.

5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6 Об утверждении Аудитора Общества.

Акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к его проведению в течение 20 дней до даты его проведения::

1) в приемной АО «Гипсобетон» по адресу: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22 – с 10-00 часов до 15-00 часов в рабочие дни;

2) в сети Интернет на странице раскрытия информации об обществе по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13029&type=13

(раздел Информация для акционеров).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Количество: 284 600

Номинальная стоимость: 0,05 рубля

Общая номинальная стоимость: 14 230 рублей

Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 48-1П-1176 (1-01-12679-А)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска

ценных бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области

С уважением,

Совет директоров АО «Гипсобетон»

Председатель Совета директоров

Капелюш Евгений Владимирович

Телефон для справок: (985)201-07-75

Секретарь Совета директоров

Благовидова Анна Андреевна

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.А. Мысев

3.2. Дата 06.06.2023г.