Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (Семь) голосов
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов
Принятое решение:
Избрать Сёмкина Виктора Николаевича Председателем Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (Семь) голосов
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов
Принятое решение:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Малыхина Михаила Сергеевича.
3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (Семь) голосов
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов
Принятое решение:
Прекратить полномочия Генерального директора Общества Сидорова Сергея Сергеевича с 21 мая 2024 года.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (Семь) голосов
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов
Принятое решение:
Избрать с 22 мая 2024 года Генеральным директором Общества Пекарского Дениса Леонидовича, сроком на 1 (один) год.
5. Об утверждении трудового договора с Генеральным директором Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (Семь) голосов
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов
Принятое решение:
Утвердить трудовой договор с Генеральным директором Общества Пекарским Денисом Леонидовичем. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать с Пекарским Д.Л. трудовой договор на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 8 от 16.05.2024
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Сидоров Сергей Сергеевич – Полномочия Генерального директора будут прекращены с 21.05.2024
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%
Пекарский Денис Леонидович - Генеральный директор с 22.05.2024
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 17.05.2024 г. М.П.