Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решения по всем вопросам приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Принятое решение:
Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 17 октября 2024 года.
Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Принятое решение:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
108813, город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, домовладение 2, строение 25.
Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 24 сентября 2024 года. Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества.
Принятое решение:
Выдвинуть для назначения на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудиторской организации Общества:
Акционерное общество "Аудиторско-Консультационная Фирма "МИАН" (ОГРН 1027739837850, ИНН 7717089703, КПП 770301001, адрес: 123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Д. 3/10, СТР. 1, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. V).
Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) О назначении аудиторской организации Общества (приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Поручить Генеральному директору Общества организовать направление бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества заказными письмами или вручение их под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 сентября 2024 года.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Принятое решение:
Определить Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводить
в следующем порядке: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с 25 сентября 2024 года, по адресу: город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, домовладение 2, строение 25.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
Принятое решение:
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -
www.ao-akmoskovsky.ru не позднее 25 сентября 2024 года.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.09.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 10 от 12.09.2024
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.
FISN: AGROKOMBMOSKOVS/SHORD UNCTFD REG 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пекарский Денис Леонидович
3.2. Дата подписи: 13.09.2024 г. М.П.