Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Принятое решение:
Принять следующие рекомендации в отношении поступившего Добровольного предложения:
• Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных акций Общества в размере 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную акцию Общества значительно превышает их номинальную стоимость.
• Акционер, направивший Добровольное предложение, не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества также у акционера не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.
• С учетом перечисленных выше фактов Совет директоров рекомендует акционерам Общества принять Добровольное предложение.
• Акционеры, намеревающиеся принять Добровольное предложение, могут использовать шаблон Заявления акционера в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) для подачи заявления о продаже ценных бумаг в рамках Добровольного предложения или воспользоваться иной формой, при условии, что в заявлении будут содержаться все сведения, предусмотренные п.4 ст.84.3. Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 9 от 01.07.2024
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.
FISN: AGROKOMBMOSKOVS/SHORD UNCTFD REG 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 01.07.2024 г. М.П.