Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Принятое решение:
Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 14 мая 2024 года.
4. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Принятое решение:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
108813, город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, домовладение 2, строение 25.
5. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 19 апреля 2024 года. Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
7. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2023 года и выплате (объявлению) дивидендов.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года, в размере 13 530 068 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч шестьдесят восемь) рублей 60 копеек. Выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года не производить.
8. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества.
Принятое решение:
Выдвинуть для назначения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудиторской организации Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001, адрес: 115280, город Москва, Пересветов переулок, дом 3).
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Архипцева Александра Серафимовна;
2) Бакакина Нина Сергеевна;
3) Еремин Сергей Валерьевич;
4) Корнеева Валентина Ивановна;
5) Николаева Зинаида Васильевна;
6) Радченко Андрей Яковлевич;
7) Сёмкин Виктор Николаевич.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1) Линькова Татьяна Петровна;
2) Казаринова Наталия Евгеньевна;
3) Новицкий Сергей Юрьевич.
11. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность одного из акционеров Общества - ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», по приобретению Обществом 400 дополнительных инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Новомосковский» (далее – Фонд) у управляющей компании Фонда – ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».
В оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда Общество передает долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МосЗемИнвест» (далее - ООО «МосЗемИнвест»), номинальной стоимостью 518 072 000 рублей 00 копеек, что составляет 100 % уставного капитала ООО «МосЗемИнвест».
12. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
3) О назначении аудиторской организации Общества;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
7) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Агрокомбинат «Московский» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу);
8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Агрокомбинат «Московский» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
13. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Поручить Генеральному директору Общества организовать направление бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества заказными письмами или вручение их под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 апреля 2024 года.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Принятое решение:
Определить Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, проводить
в следующем порядке: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с 22 апреля 2024 года, по адресу: город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, домовладение 2, строение 25.
15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
Принятое решение:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -
www.ao-akmoskovsky.ru не позднее 22 апреля 2024 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 6 от 08.04.2024
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.
FISN: AGROKOMBMOSKOVS/SHORD UNCTFD REG 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 08.04.2024 г. М.П.