Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семь) избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета).
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2. «Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
3. «Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
4. «Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
5. «Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
6. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
7. «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убыток Общества по результатам 2022 года» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
8. «О выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
9. «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
10. «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
11. «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
12. «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
13. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
14. «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
15. «О счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
2. По вопросу «Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества»:
Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
3. По вопросу «Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования»:
Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 06 июня 2023 года.
4. По вопросу «Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
108813, город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, домовладение 2, строение 25.
5. По вопросу «Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2023 года. Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
7. По вопросу «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убыток Общества по результатам 2022 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убыток Общества, полученный по результатам 2022 года, в размере 660 055 887 (Шестьсот шестьдесят миллионов пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 73 копейки.
8. По вопросу «О выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества»:
Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001, адрес: 115280, город Москва, Пересветов переулок, дом 3).
9. По вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества»:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Бакакина Нина Сергеевна;
2) Волкова Ольга Валерьевна;
3) Еремин Сергей Валерьевич;
4) Корнеева Валентина Ивановна;
5) Николаева Зинаида Васильевна;
6) Радченко Андрей Яковлевич;
7) Сёмкин Виктор Николаевич.
10. По вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества»:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1) Линькова Татьяна Петровна;
2) Казаринова Наталия Евгеньевна;
3) Новицкий Сергей Юрьевич.
11. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;
3) Об утверждении аудитора Общества;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об утверждении членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об отмене решения, принятого на внеочередном Общем собрании акционеров от 20.12.2022г., а именно: о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным и внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. Изменения внести в форме новой редакции устава Общества.
7) О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества (утверждение устава Общества в новой редакции).
8) О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
12. По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Поручить Генеральному директору Общества организовать направление бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества заказными письмами или вручение их под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 мая 2023 года.
13. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:
Утвердить Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, проводить в следующем порядке: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с 12 мая 2023 года, по адресу: город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, домовладение 2, строение 25.
14. По вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения»:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -
www.ao-akmoskovsky.ru не позднее 12 мая 2023 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
15. По вопросу «О счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2023г. №5.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.
FISN: AGROKOMBMOSKOVS/SHORD UNCTFD REG 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 28.04.2023 г. М.П.